“借新还旧”集资诈骗的套路 维持不下去了

“我以为只是帮姐姐和姐夫一个忙，没想到这竟然是犯罪。”近日，接受讯问时，犯罪嫌疑人周某胜后悔不已。

2018年9月，方晓(化名)通过虚构投资项目、以投资返利为诱饵实施集资诈骗。2019年12月，他带着妻子周某芝来到金华某汽车销售公司，以现金一次性支付的方式，购买了一辆售价80多万元的玛莎拉蒂越野车。尽管知道丈夫的钱来路不正，但周某芝还是同意把车辆登记在自己名下。

没过多久，方晓“借新还旧”集资诈骗的套路就维持不下去了。考虑到项目资金链一旦断裂，被骗的人随时可能会报警，他开始为自己做筹划。不过，他的办法不是凑钱还款，而是转移名下资产，逃避司法机关的追缴。

方晓授意妻子周某芝将这玛莎拉蒂以“抵债”为由，过户给周某芝的弟弟周某胜，“这样才能保住这辆车”。

周某胜也在姐夫的这个项目中投过钱，对于该项目的实际情况心知肚明。得知姐夫的“生意”状况紧急，周某胜二话没说，答应了姐姐和姐夫的要求，并陪同姐姐办理了车辆过户登记手续。同时，方晓伪造了一张欠条，让妻子交给周某胜，以备“不时之需”。

车辆过户后不久，方晓又与妻子周某芝办理了离婚手续，并携款潜逃。逃亡途中，方晓被抓获，经查，他的身上还随身带有300多万元现金。

2021年12月3日，方晓因犯集资诈骗罪被金华市中级人民法院判处有期徒刑15年。周某芝、妻弟周某胜经公安机关传讯，供认了串通洗钱的事实。

近日，武义县法院一审认定周某芝、周某胜均构成洗钱罪，分别判处二人有期徒刑3年、缓刑4年6个月和有期徒刑3年、缓刑4年。

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